Standardowa weryfikacja opiera się na źródłach, do których dostęp nie jest w żaden sposób sygnalizowany. Przy wywiadzie środowiskowym w miejscu prowadzenia działalności działamy tak, żeby czynności nie zostały skojarzone z Tobą. Jeśli dyskrecja jest krytyczna, powiedz o tym na początku, a dobierzemy zakres tak, żeby ryzyko było minimalne.

Pakiet podstawowy realizujemy w dwa do trzech dni roboczych, rozszerzony w pięć do siedmiu. Pełny audyt z czynnościami operacyjnymi zajmuje od dziesięciu dni w górę. Jeśli masz konkretny termin podpisania umowy, powiedz o nim od razu, bo w części spraw da się przyspieszyć podstawową weryfikację.

Częściowo. Brak złożonego sprawozdania sam w sobie jest istotnym sygnałem i tak go opisujemy. W takich przypadkach opieramy się na innych źródłach: rejestrach dłużników, postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, powiązaniach osobowych oraz na weryfikacji faktycznego zaplecza w terenie. Zaznaczamy przy tym, które ustalenia są potwierdzone, a które stanowią przesłankę.

Tak, w zakresie zależnym od kraju i dostępności rejestrów. Przy podmiotach z Unii Europejskiej możliwości są zwykle zbliżone do polskich. Zakres i koszt ustalamy po sprawdzeniu, jakie źródła są dostępne w danej jurysdykcji.

Tak. Pracodawca ma prawo weryfikować, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, i wynika to wprost z przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. Detektyw dokumentuje fakty w przestrzeni publicznej. Nie badamy stanu zdrowia ani nie pozyskujemy dokumentacji medycznej, bo to nie należy do zakresu naszych uprawnień.

Tak. Sprawozdanie sporządzone przez licencjonowanego detektywa stanowi dowód w postępowaniu cywilnym i gospodarczym, a na wezwanie sądu detektyw prowadzący sprawę zeznaje jako świadek. Przy sprawach, które mają trafić do sądu, warto powiedzieć o tym na początku, bo wpływa to na sposób dokumentowania ustaleń.

Tak. Wszystkie informacje i tak chroni tajemnica zawodowa detektywa, ale na życzenie podpisujemy również odrębne NDA, także w wersji przygotowanej przez Twój dział prawny.

Tak, to znacząca część naszych zleceń gospodarczych. Ustalamy stan faktyczny, adresy, składniki majątku i powiązania na potrzeby prowadzonych postępowań. Raport przygotowujemy w formie, którą pełnomocnik może załączyć do akt.

Nie ma sztywnej granicy, ale prosta zasada brzmi tak: jeśli utrata zaliczki byłaby dla firmy dotkliwa, weryfikacja za tysiąc złotych jest tania. W praktyce najczęściej sprawdzamy kontrahentów przy pierwszych umowach z nowym podmiotem oraz przy każdej transakcji wymagającej przedpłaty.